JP Morgan a avertizat guvernul Statelor Unite cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, asociate lui Jeffrey Epstein, care ar
JP Morgan a avertizat guvernul Statelor Unite cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, asociate lui Jeffrey Epstein, care ar fi putut fi legate de activități de trafic de persoane, potrivit unor noi documente.
FOTO Getty Images
Cea mai mare bancă din SUA a depus un raport de activitate suspectă (SAR) în 2019, la doar câteva săptămâni după ce Epstein a fost găsit mort într-o celulă dintr-o închisoare din New York. Raportul viza tranzacții între finanțatorul condamnat pentru pedofilie și diverse personalități din mediul de afaceri, inclusiv transferuri bancare către instituții din Rusia, relatează The Guardian.
Potrivit New York Times, JP Morgan a semnalat aproximativ 4.700 de tranzacții, în valoare totală de peste 1 miliard de dolari, care ar fi putut fi legate de posibile cazuri de trafic de persoane în care ar fi fost implicat Epstein. Raportul, întocmit în timpul administrației Trump, menționa și…
Comentarii