Ahmet Uğur Pakcan, patronul Dristor Döner Kebap, a fost arestat în Turcia. Anchetatorii susțin că au descoperit o rețea de spălare de bani, condusă
Ahmet Uğur Pakcan, patronul Dristor Döner Kebap, a fost arestat în Turcia. Anchetatorii susțin că au descoperit o rețea de spălare de bani, condusă de Alihan Kuriş, care ar fi folosit studenți din București pentru a transporta valize pline cu valută.
Zeci de persoane, după gratii
Anchetatorii turci acuză că patronul șaormeriei din București ar fi fost mâna dreaptă a lui Kuriș, aflat în detenție, în prezent.
Ahmet Uğur Pakcan, omul de afaceri care conduce brandul Dristor Döner Kebap, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv de autoritățile din Turcia. Anchetatorii vizează în acest dosar acuzații precum conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din activități infracționale, relatează Mediafax.
Anchetatorii turci au scos la iveală un circuit financiar paralel extrem de bine organizat pentru a rula sume uriașe de bani.
Mecanismul descris în…
Comentarii